2022年8月12日(星期五)上午9:30在公司红办公楼二楼会议室,召开了公司2022年度股东会。依照《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议由董事会召集、董事长尹青亚主持,会议的时间、地点和审议事项以书面方式通知了全体股东。参会股东以投票表决的方式一致同意以下事项:
1、建材院公司2021年度董事会工作报告。
2、建材院公司2021年度监事会工作报告。
3、建材院公司2021年度利润分配方案(按照公司注册资金的10%对全体股东进行分红)。
以上事项符合法定程序。
特此公告。
河南建筑材料研究设计院有限责任公司股东会
2022年8月12日